परिचय
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) की रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम स्थित एक अरबों डॉलर के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने मध्य एशिया के किर्गिस्तान राज्य में एक बैंक खरीद लिया है। इस लेन-देन का उद्देश्य साइबर अपराध और अन्य अवैध गतिविधियों से होने वाले मुनाफ़े को वैध बनाना था, साथ ही उस कमाई को क्रिप्टोकरेंसी में बदलना था जिसका इस्तेमाल पुतिन शासन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के समर्थन में रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, इस लेन-देन का उद्देश्य आय को वैध बनाने में मदद करना था।
ये एक्सचेंज, जिन्हें कभी-कभी कैश-टू-क्रिप्टो स्वैप भी कहा जाता है, वित्तीय प्रणाली का एक अनिवार्य घटक हैं जो वैश्विक स्तर पर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। 2024 में, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने रूसी सरकार द्वारा प्रबंधित दो पूर्ण-सेवा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपने सहयोगियों की मदद से संभव हुआ।
टीजीआर और स्मार्ट
एविल कॉर्प, कोंटी और रयूक जैसे कई रैंसमवेयर गिरोहों की ओर से धन शोधन करना उनकी ज़िम्मेदारी थी। ये दो नेटवर्क, टीजीआर और स्मार्ट, लेन-देन के प्रभारी थे। ऑपरेशन डिस्टैबिलाइज़, उन कार्रवाइयों की एक श्रृंखला को दिया गया नाम था जो लगातार चल रही थीं, और इन प्रयासों का केंद्र संबंधित नेटवर्क पर था।
पिछले वर्ष के दौरान, ऑपरेशन डिस्टैबिलाइज़ के परिणामस्वरूप पाँच मिलियन पाउंड मूल्य की नकदी जब्त की गई और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में पैंतालीस व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस साइट के लॉन्च होने के बाद से, कुल 128 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और यूनाइटेड किंगडम में लगभग 25 मिलियन पाउंड मूल्य की नकदी और क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियाँ ज़ब्त की गई हैं। यह यूनाइटेड किंगडम के अलावा अन्य क्षेत्रों में ज़ब्त किए गए लाखों पाउंड के अतिरिक्त है।
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी में आर्थिक अपराध के उप निदेशक सैल मेल्की ने कहा कि “आज, हम इन नेटवर्कों के संचालन के विशाल पैमाने को उजागर करने और हमारे समुदायों में अपराधों, परिष्कृत संगठित अपराधियों और राज्य-प्रायोजित गतिविधियों के बीच एक रेखा खींचने में सक्षम हैं।” मेल्की ने एक बयान में यह बात कही।
आधिकारिक घोषणा के अनुसार, “डेस्टेबिलाइज़ के माध्यम से बाधित किए गए नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय धन शोधन के सभी स्तरों पर काम करते हैं, जिसमें नशीली दवाओं के सौदों से नकदी एकत्र करने से लेकर बैंकों को खरीदने और वैश्विक प्रतिबंधों का उल्लंघन करने में सक्षम बनाना शामिल है।”
टीजीआर के मास्टरमाइंड जॉर्ज रॉसी
टीजीआर के मास्टरमाइंड जॉर्ज रॉसी से जुड़ी अल्टेयर होल्डिंग एसए नामक कंपनी पर अगस्त में यूनाइटेड किंगडम में प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह प्रतिबंध किर्गिज़ वित्तीय प्रणाली में हेराफेरी करके पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की रूस की ज्ञात कोशिशों पर कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में लगाया गया था। यह पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की रूस की कोशिशों पर कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में लगाया गया था। यह कार्रवाई पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने की रूस की कोशिशों पर कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में की गई थी, जो उसी समय हुई थी। इस समय, किर्गिस्तान, जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था और कज़ाकिस्तान और चीन के बीच स्थित है, से इसका संबंध पाया गया। किर्गिस्तान, चीन और कज़ाकिस्तान, दोनों देशों के बीच स्थित है।
25 दिसंबर, 2024 को अल्टेयर ने किर्गिस्तान स्थित केरेमेट बैंक में 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया। अब आम जनता के लिए उस जानकारी तक पहुँच संभव हो गई है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि केरेमेट सरकारी स्वामित्व वाले प्रोम्सव्याज़बैंक की ओर से बड़े विदेशी हस्तांतरणों की व्यवस्था करने के लिए ज़िम्मेदार था। यह एनसीए के निष्कर्षों के अनुरूप पाया गया।
रूसी वित्तीय संस्थान
इसके अलावा, प्रोम्सव्याज़बैंक नामक रूसी वित्तीय संस्थान पर भी प्रतिबंध लगाए गए, जिसका 2018 में रूसी सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये प्रतिबंध संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप लगाए गए थे। रूस समर्थक और धनी लोकलुभावन राजनेता इलोन शोर पर मोल्दोवा में चुनावों में धांधली के रूसी प्रयासों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया है।
शोर कथित तौर पर 2014 में देश की वित्तीय प्रणाली से एक अरब डॉलर से ज़्यादा के नुकसान के लिए ज़िम्मेदार था। अन्य आरोपों के अनुसार, शोर को 2014 में हुए अपराधों के लिए भी ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि यह मोल्दोवा में हो रहे चुनावों में हेरफेर करने की रूसी कोशिशों से जुड़ा है। इसके अलावा, इसके ख़िलाफ़ और भी कई दावे किए गए हैं।
राष्ट्रीय प्रति-खुफिया एजेंसी (एनसीए)
राष्ट्रीय प्रति-खुफिया एजेंसी (एनसीए) के अनुसार, इस बात की प्रबल संभावना है कि कंपनी से जुड़े नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार भुगतान को सुगम बनाने के लिए स्थापित किए गए हों। ऐसा रूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर की मदद के लिए लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के इरादे से किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रति-खुफिया एजेंसी (एनसीए) ने यह बयान जारी किया है। यह एक ऐसा बयान है जो पहले ही जारी किया जा चुका है।
रूबल द्वारा समर्थित एक क्रिप्टोकरेंसी स्टेबलकॉइन, शोर की A7 फर्म और प्रोम्सव्याज़बैंक के बीच सहयोग के माध्यम से एक समय में विकसित किया गया था। यह संबंध अलग-अलग समय पर स्थापित हुआ था। इस सहयोग के कारण ही यह विशेष प्रगति हुई। A7A5 वह कोडनेम था जिसका इस्तेमाल अक्सर इस विशिष्ट कॉइन को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। रैंसमवेयर इस क्षेत्र की एक विशिष्ट विशेषता के रूप में कार्य करता है।
बिटकॉइन भुगतान
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी और उसके सहयोगियों को सबसे पहले साइबर अपराध के परिणामस्वरूप होने वाली इस गतिविधि का पता चला, और यही उनकी खोज का मुख्य कारण था। स्पष्ट स्पष्टीकरण देने के लिए, इस गतिविधि का पता लगाने के पीछे नेटवर्क के ईविल कॉर्प से संबंध और उसके पीड़ितों द्वारा किए गए बिटकॉइन भुगतान थे। आगे की जाँच में, यह पाया गया कि रैंसमवेयर हमलों से प्राप्त आय को एक व्यक्तिगत बिटकॉइन एक्सचेंज लेनदेन खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।
यह खाता उन व्यक्तियों से जुड़ा था जो धन शोधन में संलिप्त थे और यूनाइटेड किंगडम में रहते थे। इन व्यक्तियों की पहचान पहले भी हो चुकी है। ये जानकारियाँ जाँच कर रहे जाँचकर्ताओं द्वारा उजागर की गईं।
यूनाइटेड किंगडम
यह भी संभव है कि टीजीआर और स्मार्ट ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो पूरे यूनाइटेड किंगडम में संगठित अपराध के अन्य पहलुओं तक फैलती हों। यह एक और संभावना है। टीजीआर और स्मार्ट, दोनों ही अपनी-अपनी क्षमता में इन प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए ज़िम्मेदार हैं। इन घटकों में आग्नेयास्त्रों और नशीली दवाओं की अवैध तस्करी, साथ ही आव्रजन प्रक्रिया की जालसाजी शामिल है। ये सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) साइबर आपराधिक गतिविधि या इस वर्ष की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम में हुए किसी भी बड़े साइबर हमले की अपनी किसी भी अन्य जाँच में इसकी संलिप्तता के बारे में कोई जानकारी नहीं देगी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि एनसीए को इन मामलों में गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) इन जाँचों में अपनी भूमिका के बारे में कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। वह इनमें से किसी भी जाँच में अपनी भूमिका के बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगी, जो कि पहले से ही पहुँचाई गई पीड़ा का अपमान है।
यूक्रेन पर रूस का युद्ध
यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध को बढ़ावा देने में इन निधियों का उपयोग करने के अलावा – एजेंसी ने ब्रिटेन के बार और क्लबों में शुक्रवार रात को होने वाले छोटे-मोटे कोकीन सौदों और यूक्रेनी नागरिकों पर रूसी मिसाइल हमलों के बीच एक “स्पष्ट संबंध” बताया है – नेटवर्क ने पश्चिम में रहने वाले धनी रूसियों को कंसीयज सेवा के रूप में धन भी उपलब्ध कराया, और यहां तक कि पारंपरिक रूप से नकदी-समृद्ध व्यवसायों, जैसे कि छोटी निर्माण कंपनियों के माध्यम से इसमें से कुछ को ब्रिटेन की बैंकिंग प्रणाली में वापस शामिल कर लिया।
नेटवर्क के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में जिन लोगों को पकड़ा गया और गिरफ़्तार किया गया, उनमें दो रूसी नागरिक भी हैं। इन सभी लोगों को पकड़ा गया और हिरासत में ले लिया गया।
यूक्रेनी सरकार
जिन लोगों से पूछताछ की गई थी, उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें अब सुरक्षित हिरासत में रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम में गाड़ियाँ और वैन हासिल करने के बाद, ये लोग उन्हें यूक्रेन ले गए, जहाँ बाद में उन्हें यूक्रेनी सरकार को बेच दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में, इन लोगों ने अपनी खरीदारी की। जब अपने दुश्मन की सैन्य कार्रवाई में आर्थिक मदद देने की बात आई, तो यूक्रेनी सरकार को इन दोनों के बीच के संबंधों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी।
स्कॉटिश फुटबॉलर जेम्स कीटिंग्स उन लोगों में से एक थे जिन्हें ऑपरेशन डिस्टैबिलाइज़ के तहत सफलतापूर्वक पकड़ा गया था। इसके अलावा, यह ऑपरेशन कई ब्रिटिश नागरिकों को पकड़ने में भी सफल रहा। 2024 के जून महीने में, अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कीटिंग्स को लगभग चार लाख पाउंड की नकदी के बक्से एक ट्रक से उतारते हुए देखा था।
फाल्किर्क शेरिफ कोर्ट
कीटिंग्स इस साल की शुरुआत में फाल्किर्क शेरिफ कोर्ट के सामने पेश हुए और अपराध करने के इरादे से अवैध सामान रखने और उसे स्थानांतरित करने की बात स्वीकार की। अदालत के सामने स्वीकारोक्ति के परिणामस्वरूप उन्हें तेरह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। कीटिंग्स ने अपने करियर के दौरान हार्ट ऑफ़ मिडलोथियन और हाइबरनियन दोनों के लिए खेला। हाइबरनियन उनका सबसे हालिया क्लब था। इससे पहले, उन्होंने सेल्टिक द्वारा समुदाय के सदस्यों के लिए आयोजित युवा विकास कार्यक्रम में भाग लिया था। इसके अलावा, सेल्टिक के लिए खेलने के दौरान, वह हाइबरनियन फुटबॉल टीम के सदस्य भी रहे।
कामकाज
कीटिंग्स की तरह ही, यूनाइटेड किंगडम में नेटवर्क द्वारा नियोजित कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा ख़ुफ़िया समुदाय के लोगों से बना था। इन खच्चरों को पूरे देश में घूमकर उन लोगों से पैसे वसूलने का काम सौंपा गया था जिन्हें नेटवर्क के “प्रबंधकों” द्वारा निचले स्तर के अपराधी माना जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वे अपने मंसूबे पूरे कर सकें।
राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने उन जगहों पर पोस्टर अभियान चलाए हैं जहाँ वे अक्सर जाते हैं, खासकर हाईवे सर्विस स्टेशनों के शौचालयों में। इन प्रयासों को अंजाम देने में कई अलग-अलग संदर्भों का इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने कहा कि उसका उद्देश्य “इन कूरियर नेटवर्कों को परेशान करना” था, और यह उन्हें काम करने से रोकने के अपने प्रयासों में सफल रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे आगे न चलें।
निष्कर्ष
“ये संदेश यूनाइटेड किंगडम में सर्विस स्टेशनों पर लाखों लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि ये आपके लिए नहीं थे,” मेल्की ने इस चर्चा में अपने योगदान में कहा। आपके सामने एक ऐसी दुविधा है जो स्पष्ट है: या तो आपको व्यापार जगत के इस क्षेत्र में काम करना बंद कर देना चाहिए, या आपको हमारे किसी अधिकारी से मिलने और अपने विकल्पों के बारे में सच्चाई जानने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिन लोगों ने ये संदेश देखे होंगे, उनके लिए अब आपका निर्णय स्पष्ट है। किसी अपेक्षाकृत सरल कार्य को करने के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करना, खुद को एक अनिश्चित या चुनौतीपूर्ण स्थिति में पा लेने का एक निश्चित तरीका है।